“Mereka menjanjikan keuntungan berlipat ganda, tapi sekarang saya harus bayar lebih banyak.”
Penipuan trading kripto menarik Anda dengan janji keuntungan yang sangat tinggi atau menjanjikan keuntungan dalam waktu yang singkat. Tawaran ini biasanya tersedia untuk jangka waktu terbatas - sehingga menciptakan rasa panik untuk meyakinkan korban bahwa mereka akan kehilangan kesempatan besar jika mereka tidak segera bergabung.
Penipu (scammer) biasanya akan menghubungi Anda lewat media sosial dan mengaku berasal dari AS atau Eropa dan menunjukkan foto barang mewah di profil mereka supaya terlihat sukses (seperti Tinder Swindler namun menggunakan kripto).
Mereka terkadang berpura-pura sebagai perwakilan Luno dan menawarkan untuk membuat akun untuk Anda di platform trading, dan akan menunjukkan tangkapan layar (screenshot) dari keuntungan Anda, serta membuat Anda percaya pada mereka karena mereka adalah bagian dari Luno.
Setelah akun Anda dibuat dan deposit pertama telah diterima, mereka akan segera meminta Anda melakukan deposit tambahan dan mulai meminta Anda membayar berbagai macam biaya agar dana dari keuntungan Anda dapat dicairkan.
Catatan
Apakah kesempatan trading ini kedengaran mustahil? Coba pikirkan untuk apa seorang “trader” yang tidak Anda kenali, tiba-tiba menawarkan kesempatan investasi kepada Anda melalui media sosial. Selain itu, ketika Anda sudah memutuskan untuk investasi - mengapa Anda diminta membayar biaya agar uang keuntungan Anda bisa dicairkan?
Biaya ini bisa dibayar dalam bentuk aset kripto untuk hal-hal seperti:
Biaya konsultasi
Biaya pendaftaran dan verifikasi
Biaya pajak
Biaya pencairan dana keuntungan
Biaya transfer (Cost of Transfer)
Biaya aktivasi paket
Biaya pengelolaan dana
Komisi
Ketika Anda menolak untuk membayar, mereka akan memblokir Anda di media sosial dan menghilang, meninggalkan Anda tanpa bantuan atau dana.
Tip
Berikut hal-hal yang harus diwaspadai:
Janji palsu dari keuntungan mereka jamin
Pialang (broker) yang beroperasi di negara dengan regulasi trading aset kripto yang buruk
Komentar buruk di media online
Menawarkan “paket-paket” bronze, silver atau gold pada platform trading dengan berpura-pura sebagai perwakilan Luno